Blitz polizia polacca in uffici broker Forex CFD truffa 20 arresti

blitz arresti della polizia polacca a varsavia contro broker forex cfd truffa

Come pubblicato dal famoso sito di notizie finanziarie Financemagnates.com, in questi giorni, le forze dell'ordine di polizia polacche hanno fatto un blitz negli uffici di call center di broker Forex CFD truffa non regolamentati e senza licenza.

 

Gli arresti sembra che ammontino a più di 20 persone in stato di fermo.

 

Ecco cosa è accaduto negli uffici dei broker forex CFD truffa a Varsavia

Come dichiarato dal procuratore Łapczyński, sono state fatte delle accuse ai dipendenti di Amplio Investments, impiegati nelle posizioni di venditore, supervisori e account manager dei clienti, tutti dipendenti di broker forex CFD truffa

 

I sospettati sono stati coinvolti direttamente nel processo di investimento: hanno parlato con i clienti o hanno dato istruzioni direttamente ai dipendenti a loro subordinati.

 

I sospettati sono stati arrestati mercoledì 4 aprile 2018 da funzionari dell'Ufficio centrale di investigazione della polizia polacca, comandati dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia. 

 

Il tribunale ha deciso di arrestare otto sospetti, mentre il resto è sotto il controllo della polizia. La procura ha anche riferito che ci sono attualmente 36 sospetti in questa indagine, 18 dei quali sono in custodia cautelare.

 

Secondo le informazioni della procura, i detenuti hanno condotto, senza il permesso richiesto, attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari su piattaforme di investimento.

 

Ovviamente queste persone non sono colpevoli fino a quando il processo sarà concluso.

 

Ma se qualcuno tra i lettori fosse rimasto colpito dall'operatività di questi broker forex cfd truffa si faccia avanti e contatti la polizia di Varsavia.

 

 

 

 

Perchè sono stati arrestati questi dipendenti di broker Forex CFD truffa non regolamentati?

Pare che siano stati arrestati perchè abbiano promesso profitti molto alti con conti gestione.

 

I membri del gruppo in qualità di rappresentanti delle piattaforme CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700 e CFD 1000 hanno contattato potenziali investitori, promettendo un profitto molto elevato, raggiungendo promesse spesso dell'ammontare di diverse decine di punti percentuali.

 

Inizialmente, avrebbero dovuto essere investimenti in azioni di borsa di società note. I membri del gruppo hanno invitato gli "investitori" a registrarsi sul sito Web della piattaforma di investimento (broker Forex CFD non regolamentato); in questo modo, si sono assicurati che avessero a che fare con il broker e che l'investimento fosse sicuro.

 

 

 

 

350 clienti di broker Forex CFD non regolamentati hanno sporto querela dichiarando di aver perso oltre 18 milioni di PLN

La polizia polacca ha effettuato un raid negli uffici di Varsavia di Amplio Investments, una società che gestisce call center per diversi marchi Forex CFD non regolamentati, tra cui CFD1000, VORTEX ASSETS e MIB-700, tutti siti web facenti capo a società con sede nelle isole Marshall o in paradisi fiscali.

 

Le autorità hanno arrestato 20 dei suoi top manager e venditori con l'accusa di fare parte di broker Forex CFD truffa.

 

Gli agenti dell'Ufficio investigativo centrale della polizia (CBŚP) hanno accusato un totale di 36 lavoratori di fornire consulenza sugli investimenti senza una licenza, oltre a frodi aggravate, tutte presumibilmente avvenute tra il 2016 e il 2018.

 

Una dichiarazione della polizia ha affermato che la società si è impegnata in pratiche fraudolente usando pubblicità e sollecitazioni false. Le vittime hanno affermato che dopo essere stati contattati e indotti in errore, non avevano più fondi e capitali sui loro conti.

 

I funzionari ritengono che Amplio Investments abbia avuto un ruolo determinante nell'operare diverse truffe sugli investimenti che hanno truffato le vittime in Polonia, Italia, Russia e Kazakistan: negli ultimi sei mesi le autorità hanno ricevuto 350 reclami, ma le indagini della polizia hanno dimostrato che sono molte di più le altre vittime che non hanno presentato ancora querela.

 

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Più di 350 clienti dei broker forex CFD facenti capo a questo call center di Varsavia, hanno dichiarato di aver perso più di 18 milioni di PLN (circa 5 milioni di euro). 

 

La polizia è riuscita a sequestrare alcuni beni di sospetti broker, tutti per un valore di 5,2 milioni di PLN.

 

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Le vittime sono state ingannate da questi broker Forex CFD truffa e non è stato loro più permesso di prelevare dai rappresentanti di Amplio Investments, che hanno spesso usato, pare, una falsa documentazione.

 

Secondo l'indagine, il personale di vendita stava usando un metodo molto aggressivo per sollecitare i potenziali investitori. Stanno promuovendo i loro servizi come molto redditizi e affidabili mentre convincono gli investitori a depositare ingenti somme di denaro. Una volta che i clienti sono stati agganciati, hanno ricevuto consigli finanziari dai broker che invece li hanno portati alla bancarotta.

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