CONSOB e FCA avvisano i risparmiatori: forex broker truffa (update 2019)

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In questa guida inseriamo con un aggiornamento continuo gli avvertimenti CONSOB contro le truffe online.

 

La CONSOB, ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha emesso un avvertimento contro quattro broker forex non regolamentati offshore e un robot di trading e ha ordinato loro di porre fine alla violazione della legge italiana.

 

 

 

Indice Sommario:

  1. CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori
  2. FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe - lista
  3. Consob: cos’è, storia, funzioni svolte, attuale Presidente
    1. CONSOB storia
    2. Chi compone la commissione CONSOB e quali persone ne fanno parte
    3. Consob, chi è Presidente
  4. Broker truffa diffidati dalla CONSOB - aggiornamento ultim'ora 2019

 

 

 

 

 

Aggiornamento ultim'ora 2019 diffida CONSOB contro i seguenti broker truffa online:

 

 

instafx24.com - segnalivincenti.com - trade12.com - investmib.com - bitex360.com - 100xfx.com - centrobanc.com - bancdm.com - exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e exonfxgold.com - markettm.com - axecc.io - FOREXGRAND.COM - master4x.com - avacrypto.com - sigmacfd.com - dubaifxm24.com - dubaifxm.com - dax-300.com - fxginvest.com - www.wigmarkets.com - fxmarketpro.io - fxnobel.io - Goldmancfd - goldmancfd.com - wisebanc - deltafxmarkets.com - mib700.net - mib700.com - wix500.com - vix500.net.

 

La Securities and Exchange Commission di Cipro CySEC ha aggiornato il suo elenco di allerta truffe avvertendo che si sono cloni di BogoFinance e FXJET, nonché due marchi di società non regolamentati Algobit Ltd. - Worldwide CapitalFX e Lite Options.

 

Secondo il regolatore, i marchi di broker e i loro siti web non sono gestiti da CySEC e nemmeno autorizzati a fornire servizi di investimento in Cipro nè in Europa.

 

Fate anche attenzione alla pagina web ALGOBIT ITALIA perchè è sospetta di truffa a quanto dice la CySEC e anche alla pagina web Algotech Italia di cui abbiamo parlato qui.

 

Attenzione anche al sito web Whealt Matrix che è un clone di un sito di un consulente finanziario.

 

 

 

Li ha insomma diffidati, come ha già fatto per tanti altri che trovi elencati nella lista dei broker senza licenza qui >>

 

Tre dei quattro broker forex e CFD Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd (investingpro.com) - Velmon Enterprise Ltd (novuscm.com, novuscmit.com) e IBA Group Ltd (fxiba24.com) sono tutti registrati nelle Isole Marshall, che è una zona offshore, spesso sede di truffatori che usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

 

 Tutte e tre le società sono registrate sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall ed è molto probabile che si tratti della stessa società, che rivendica nomi diversi.

 

Prova a leggere le opinioni del broker Tradeu2 e di Capital Market Banc e comprenderai meglio il problema della mancanza della licenza e cosa comporta.

Leggi le centinaia di segnalazioni presenti nel forum.

 

Il quarto broker forex - Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) - afferma di essere basato a Hong Kong, ma la nostra ricerca nel registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha prodotto alcun risultato.

 

La quinta società dell'elenco CONSOB - Elect Capital (elect.capital) è un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti. Sostiene di avere 17 anni di esperienza e un bel video promozionale fatto molto bene e professionale. Tuttavia, in base a diverse recensioni e a una serie di commenti degli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è uno schema Ponzi e pare una possibile una truffa.

 

Consigliamo ai nostri lettori di evitare di trattare con società offshore e / o non regolamentate e di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

 

Scopri quali sono le truffe online in questa lista aggiornata qui >>

 

 

 

 

 

I mercati finanziari italiani e il regolatore dei fornitori di servizi della Consob hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker forex e di opzioni binarie che operano in violazione della legge italiana.

 

Secondo la pubblicazione, i broker iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd), Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited), XLRTrade (Nostro Technology Ltd) e Tradex1 (Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou) devono cessare la loro attività in L'Italia e non pubblicizzare i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, a partire dal 14 febbraio 2018.

 

Nessuna delle due società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario. In realtà, tutti questi broker sono registrati in zone offshore come le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

 

In effetti, la Black Parrot Limited - la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1, è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB. 

 

Apparentemente, l'unica cosa che questa azienda fa è cambiare il nome dell'intermediazione e registrare un nuovo dominio per continuare a cercare clienti creduloni. 

 

Finora ci siamo imbattuti in avvisi di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori, Mib700 - anche con numerosi avvertimenti e reclami e TradersPrime. Tutti questi "broker" sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

 

Un'altra voce sulla lista è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa. Ti ricordiamo che è un broker senza licenza.

 

Approfondimenti:

 

Leggi perchè i conti gestiti Forex sono una truffa >>

 

Mirror trading cos'è? In Italia funziona? Cosa dice CONSOB >>

 

Broker opzioni e CFD Forex cripto autorizzati Consob Italia 2018 >>

 

 

 

 

 

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediaizone forex BECFD.

 

Secondo FCA, il broker, operando tramite il sito web becfd.com, ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

 

"Questa società non è autorizzata da noi e si rivolge a persone nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, riteniamo che stia portando avanti attività regolamentate che richiedono l'autorizzazione", ha affermato la FCA.

 

A giudicare dalle recensioni su vari siti web, così come da altri forum forex, BECFD è un broker poco trasparente. È di proprietà e gestito da BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall. 

 

Continuiamo ad avvertire i nostri lettori di non investire con broker offshore, in quanto non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità, e molti di loro sono pure truffe.

 

Sembra che BECFD sia uno di quelli, poiché i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

 

Attenzione anche ai call center con sede in Albania e Bulgaria.

 

Pare che a giugno 2018, la polizia albanese abbia fatto dei controlli a tappeto nei call centers albanesi. 

 

La FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione. L'agenzia tiene inoltre un registro dei broker forex e di opzioni binarie autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso. 

 

Rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori. All'inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

 

Ecco un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

 

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)
  • Patcham Investment Funds - Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

 

Approfondimento: scopri cos'è la Financial Conduct authority e come funziona >>

 

Leggi qui come riconoscere e come difendersi dalle truffe online >>

 

 

 

 

Cos’è la Consob? Qual è la storia della Consob? Che significa Consob? Andiamo a scoprirlo assieme.

 

Molto spesso si parla di Consob, ma sai cos'è?

 

Di soliti la si nomina quando occorre prendere in esame un Broker da usare per speculare in Borsa.

 

Consob è un organismo di controllo anche delle piattaforme di trading online.

Andiamo a vedere tutto quanto occorre sapere sulla Consob.

 

Consob cosa significa?

 

Cosa significa Consob? È un acronimo che significa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

 

Consob cos’è?

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un'autorità governativa italiana preposta alla regolamentazione del mercato azionario italiano.

 

Ciò include la regolamentazione della borsa italiana, chiamata appunto Borsa Italiana.

 

Leggi qui come riconoscere e come difendersi dalle truffe online >>

 

 

 

La Commissione italiana per le società e le borse (CONSOB) è stata creata nel 1974 attraverso la legislazione che univa le funzioni e le giurisdizioni che fino ad allora avevano fatto parte del Ministero del tesoro italiano.

 

Questo aveva principalmente il potere di monitorare i mercati dei titoli. 

 

Nel 1983 una nuova legge allargò la sua giurisdizione alla tutela del risparmio pubblico, e due anni dopo la CONSOB ricevette personalità giuridica e autonomia.

 

Nel 1991, è stato attribuito il potere di controllare società di intermediazione mobiliare e monitorare l’insider trading.

 

Quali sono le funzioni della Consob?

disciplina i servizi di investimento e le operazioni degli intermediari, autorizza le operazioni dei mercati regolamentati, la pubblicazione di prospetti, la gestione centralizzata degli strumenti finanziari e iscrizione nei registri, monitora l’operatività delle società di gestione del mercato, la trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la trasparenza e la correttezza degli intermediari e dei rappresentanti finanziari, controlla le informazioni fornite al mercato da entità che sollecitano investimenti dal pubblico, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate.

 

Leggi qui come riconoscere e come difendersi dalle truffe online >>

 

 

 

La CONSOB è guidata da una commissione composta da un presidente e 4 membri, nominati con un decreto del Presidente della Repubblica dietro proposta del presidente del Consiglio dei ministri, che rimane in carica per 7 anni e la loro legislatura non è rinnovabile.

 

La struttura organizzativa comprende un comitato di gestione centrale in cui sono presenti undici dipartimenti (emittenti, intermediari, mercati, ecc.) e trentanove divisioni (controlli societari, offerte pubbliche e struttura proprietaria, monitoraggio e registro dei rappresentanti finanziari, insider trading, derivati mercati, ecc.), con uffici a Roma e Milano.

 

L’incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile.

Precedenti Presidenti della Commissione:

  • Gastone Miconi (1975-1980)
  • Guido Rossi (1981-1982)
  • Vincenzo Milazzo (1983-1984)
  • Franco Piga (1984-1990)
  • Bruno Pazzi (1990-1992)
  • Enzo Berlanda (1992-1997)
  • Tommaso Padoa-Schioppa (1997-1998)
  • Luigi Spaventa (1998-2003)
  • Lamberto Cardia (2003-2010)
  • Giuseppe Vegas (2010-2017)
  • Mario Nava (2018-2018)

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.

 

Al momento della scrittura, la Commissione a capo della Consob è guidata dal presidente vicario Anna Genovese e i commissari Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

 

 

 

 

Chi è il Presidente della Consob? A fine 2018, è Anna Genovese, nominata tra i tre commissari della Consob nel giugno 2014. 

 

Anna Genovese è nata ad Aci Catena, in provincia di Catania, nel 1965, e a Catania si è laureata a 24 anni con il massimo dei voti. Subito dopo essere diventata avvocato ha vinto una Borsa di Studio del Cnr per studiare al Max Planck Institut di Diritto privato internazionale di Amburgo, dove poi tornerà a fare ricerca tra il 1999 e il 2005.

 

Nel frattempo ha fatto ricerca anche alla London School of Economics and Political Science.

 

È professore ordinario di diritto commerciale.

 

Dal 1994 al 1998 Genovese è stata inoltre Funzionario presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

Anna Genovese è diventata Presidente Consob il 14 settembre 2018. 

 

Leggi qui come riconoscere e come difendersi dalle truffe online >>

 

 

 

 

Exo Capital Markets Ltd - Instafx24 Ltd - Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP - www.segnalivincenti.net - www.master4x.com - www.avacrypto.com - www.sigmacfd.com - www.fxginvest.com - www.wigmarkets.com

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

 

  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2018) asseritamente riconducibile alla società www.OPCompany.net

 

Aggiornamento 4 Giugno 2018 CONSOB.

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

 

Di ChronoFM ne abbiamo già parlato nella recensione della truffa Capital Market Banc, dato che pare siano gli stessi operatori ad aver aperto altri broker.

 

La CONSOB vieta anche l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 9/2018). 

 

Altre diffide sono state indirizzate a:

 

 

Il 18 giugno la Consob ha diffidato i seguenti broker:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

 

Ecco i dettagli e il rimando alle diffide con link della CONSOB:

 

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd, tramite i siti www.capmbeu.com e www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com (delibera n. 20482 del 12 giugno 2018)

 

Ecco le diffide CONSOB del 2 luglio 2018:

 

  • www.eu-capital.co con sede dichiarata nelle isole Marshall

 

Ti ricordo che non sempre i broker senza licenza sono delle truffe, ma dobbiamo fare un grande distinzione. Quelli che contattano direttamente i clienti italiani senza licenza, molto probabilmente giocano sporco e con molta probabilità chiamano per attirare clienti verso una truffa.

 

Si chiamano COLD CALL, o chiamate a freddo e spesso questi call center operano proprio come una BOILER ROOM, cioè una truffa bella e buona.

 

Ti ricordo che l'ESMA permette ai residenti in Europa di aprire conti con broker non Europei, ma devono farlo loro di spontanea iniziativa senza essere chiamati o spinti nel farlo.

 

Se vuoi conoscere dei broker non ESMA affidabili leggi il forum qui >>

 

 

 

Aggiornamento 18 ottobre 2018 le diffide CONSOB:

 

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha anche sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com (delibera n. 20617 del 10 ottobre 2018).

 

 

Aggiornamento 12 novembre 2018:

 

(pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2018 del 12 novembre 2018) 

 

 

Aggiornamento 21 gennaio 2019

 

 

Aggiornamento 4 febbraio 2019

 

Altri aggiornamenti nei prossimi giorni, resta sintonizzato e salva la pagina.

 

Attenzione alle ultime truffe di chiamate a freddo senza essere mai richieste da questi broker senza licenza e con sede in Estonia o in Bulgaria:

 

  • ukfinvest - ukfinvest.com: proprietario ALDIMA LTD Suite 24, Eden Plaza, Victoria, Po Box 438 , Mahe, Seychelles
  • Time4x - web.time4x.co con sede ai Caraibi
  • Ecnpremium - ecnpremium.com con sede a Belfast
  • FXGIANTS e  IRONFX hanno preso multe da CySEC a non finire
  • pbninvest.com di proprietà di Capital Tech Ltd registration number 92819, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 e gestito da Pbox Ltd, registration number 204767374, Metropolitan Municipality, Iskar Region, R.A.Druzhba -1, Bl.77, en.A, fl.5, ap.8, Sofia, Bulgaria 1592.
  • cmp24 - cmp24.com si spacciano per altri ATTENZIONE!
  • bprimes invest - bprimes.com di proprietà di Fina Holding LTD, registration number: 99519, (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960)
  • Investing pro - investingpro.com di proprietà di Milton Group LTD, company registration number: 84813 and registered address: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960. Operata da Onero LLC INN: 7702452561 / KPP: 770201001 129110 Moscow, Orlovo-Davydovsky lane 1, E. 1, Room 3, Apartment 3, Office 101. company.onero@gmail.com
  • Pro Capital Fx - procapitalfx.com di proprietà di Game Capital Ads Limited Via Tonale 26, P10, Milano 20125, Italy e con sede a 16 Hardturmstrasse, Zürich 8049, Switzerland
  • 24btcmarkets - 24btcmarkets.com di proprietà di West Media Group limited Rue du Rhône Genève 50, Switzerland clone truffa dello stesso sito di Pro Capital FX.
  • Goldmancfd - goldmancfd.com con sede in 6000 Stara Zagora District, Stara Zagora Municipality, Geo Milev R.A., 8 Yurii Venelin, Bulgaria.
  • it.probtctrade.com - it.btcglobefx.com - firstfxclub.com - it.protradefx.com - it.smartbtcfx.com - capitalfxclub.com - it.capitalbtcfx.com - cryptoclubfx.com - gamebtcfx.com - it.360smartfx.com  - esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2019).
  • Blue Seal Limited, tramite mib700.net; mib700.com; vix500.com; vix500.net 

(delibera n. 20838 del 6 marzo 2019).

 

 

Ecco anche la lista delle piattaforme truffa elencate dall'ADUC, cioè Associazione difesa del Consumatore aggiornate a maggio 2019:

 

  • Crypto capital fx
  • Platinums Trade - Best Forex Broker
  • Centro Banc
  • tradeBNP
  • HERDOS
  • Financial Services Compensation Scheme'
  • Goldmancfd
  • Alphacapital.fm
  • NOVUSCM.COM
  • Novatrades
  • TRADESFX
  • Upc Consulting Ltd
  • Gmtcrypto.ch
  • Iwc Investment
  • Solid Fx Plus
  • WORLDFXM trading
  • Richmond Investing
  • Xtrade
  • 8infx
  • Swissfc.com
  • Wisebanc
  • Axecc.io
  • TradoSpot
  • LockWood Inv
  • FXT Premium
  • MyCripto
  • www.brokerz.com
  • WigMarkets
  • Trade12
  • Markets Premium
  • FxGiants
  • Cmb
  • Pnb
  • RichmondFG
  • Brokerz.com

 

 

Tutte recensioni che puoi trovare nella sezione delle truffe scoperte qui.

 

 

 

 

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